Nedohlížela na sankce, zaplatí pokutu. ČNB potrestala německou banku v Chebu
Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu dva miliony korun německé bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Její pobočka v Chebu u klientů dostatečně nekontrolovala dodržování mezinárodních sankcí.
Vyplývá z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách.
Podle České národní banky se pobočka německého peněžního ústavu pochybení dopustila v letech 2022 a 2023. Nezavedla postupy pro kontrolu klienta v oblasti mezinárodních sankcí před zahájením obchodního vztahu ani nezajistila kontrolu této oblasti po dobu trvání obchodního vztahu.
Nefungovaly ani kontroly transakcí, které by prověřovaly, zda se pohyby peněz netýkají některých sankcionovaných subjektů. Banka tím porušila zákon proti praní špinavých peněz.
Kvůli pochybení v oblasti sankcí letos ČNB pokutovala také českou pobočku banky HSBC. Té vyměřila pokutu pět milionů korun. HSBC se pochybení dopouštěla mezi lety 2021 a 2023.
Zprávy z iROZHLAS.cz
-
Vláda v demisi nepřepracuje návrh rozpočtu na příští rok. Ponesete odpovědnost za deficit, říká Schillerová
-
Odklad ETS2 není dostatečný, nová vláda bude požadovat úplné odstoupení, prohlásil Babiš
-
Dárce spermatu byl nevědomky nositelem mutace zvyšující riziko rakoviny. Zplodil nejméně 197 dětí
-
Cestování do USA bude složitější. Americké úřady chtějí požadovat třeba historii na sociálních sítích
