Nedohlížela na sankce, zaplatí pokutu. ČNB potrestala německou banku v Chebu

Vyplývá z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách.

Podle České národní banky se pobočka německého peněžního ústavu pochybení dopustila v letech 2022 a 2023. Nezavedla postupy pro kontrolu klienta v oblasti mezinárodních sankcí před zahájením obchodního vztahu ani nezajistila kontrolu této oblasti po dobu trvání obchodního vztahu.

Nefungovaly ani kontroly transakcí, které by prověřovaly, zda se pohyby peněz netýkají některých sankcionovaných subjektů. Banka tím porušila zákon proti praní špinavých peněz.

Kvůli pochybení v oblasti sankcí letos ČNB pokutovala také českou pobočku banky HSBC. Té vyměřila pokutu pět milionů korun. HSBC se pochybení dopouštěla mezi lety 2021 a 2023.